19 Май Порог обязательного контроля сделки Росфинмониторингом могут увеличить.

Центробанк предложил поднять порог сделки, подлежащей обязательному контролю Росфинмониторингом, до 1 млн рублей.

Идею поддерживают:

—  Минфин: Чиновники ведомства считают, что порог создает избыточную нагрузку и не соответствует международным уровням FATF (у этой международной организации по борьбе с отмыванием денег порог 15 тыс. евро)

— банки, они надеются, что на них уменьшиться нагрузка.

Тем не менее, против Росфинмониторинг: порог оптимальный, но нужно совершенствовать критерии операций, которые подлежат контролю.